Forex Betrug

4 Massive Betrug You039ve Wahrscheinlich nie gehört von Youve vermutlich von den berüchtigten Enron und WorldCom Skandalen gehört, aber Sie können daran interessiert sein, von Geschichte weniger bekannte, große Betrügereien zu lernen. Während alle diese Schwindler von den jüngsten Unternehmens-Skandalen in der Größenordnung übertroffen worden sind, werden diese früheren Fälle von Betrug noch erwähnt, da einige dieser Ereignisse zu großen Änderungen im Buchhaltungsberuf und zur Einführung neuer Regierungsgesetze führten. Equity Funding Corporation of America Equity Funding Corporation of America (EFCA) begann den Verkauf von Lebensversicherungen in den frühen 1960er Jahren, mit einem innovativen Twist, dass die Sicherheit der traditionellen Lebensversicherung mit dem Wachstumspotenzial von Aktienfonds kombiniert. Das Unternehmen würde einen Investmentfonds an einen Kunden verkaufen, der dann gegen den Fonds leihen würde, um Lebensversicherungen zu erwerben. Diese Strategie war auf der Annahme beruht, dass die Rendite des Investmentfonds ausreichen würde, um die Prämien auf die Versicherungspolice zu zahlen. Der Betrug begann 1964, als die EFCA gegen eine Frist stürzte, um ihren Jahresbericht abzuschließen und zu veröffentlichen. Das Unternehmen neue Mainframe-Computer konnte nicht produzieren die benötigten Zahlen in der Zeit und Stanley Goldblum, der CEO des Unternehmens, bestellt fiktive Buchhaltung Eintragungen an den Unternehmensabschlüssen, um die Frist zu erfüllen. Goldblum und andere Mitarbeiter von EFCA setzten diesen Betrug fort, indem sie falsche Lebensversicherungspolicen erstellen, um Einnahmen zu erzielen, um diese früheren falschen Einträge zu sichern. Das Unternehmen versicherte dann diese gefälschte Politik mit einer Reihe von anderen Versicherern, und sogar gefälscht den Tod von einigen dieser nicht vorhandenen Personen. Der Betrug erreichte schließlich Mammut-Größe Anteile, mit Zehntausenden von Phony Versicherungspolicen und fast 2 Milliarden in nicht vorhandenen Einnahmen über einen mehrjährigen Zeitraum. Eine schockierende Komponente des Betrugs war die Anzahl der Mitarbeiter, die teilnahmen. Staatsanwälte erfolgreich aufgeladen 22 Personen und schätzte, dass 50 andere an der Firma Kenntnisse über den Betrug hatte. Im Jahr 1973 berichtete ein verärgerter Angestellter, der von der Equity Funding Corporation of America gefeuert worden war, den Betrug an Ray Dirks, einen Wall Street-Analysten, der die Versicherungswirtschaft abdeckte. Dirks hat seine eigene Forschung gemacht und dann das Unternehmen mit seinen Kunden besprochen, von denen viele die Vorräte verkauften, bevor der Betrug öffentlich bekannt wurde. Ein weiterer bemerkenswerter Teil des Falles ist, dass es zur Gründung eines neuen gesetzlichen Präzedenzfalles für Insiderhandel durch die Gerichte geführt hat. Nachdem der Betrug öffentlich wurde, zensierte die Securities and Exchange Commission (SEC) Dirks zur Unterstützung und Verletzung von Verletzungen des Securities Exchange Act von 1934 und Regel 10b-5. Was den Insiderhandel verbietet. Dirks kämpfte den Mißtrauen durch mehrere Beschwerden, bis er sich vor dem Obersten Gerichtshof im Jahre 1983 befand. Das Gericht entschied zu seinen Gunsten und sagte, dass kein Verstoß aufgetreten sei, weil Dirks keine treuhänderische Pflicht gegenüber den Aktionären der EFCA habe und nicht unangemessen oder illegal erhalten habe Information. Der Betrug bei EFCA wird von einigen als der erste Computer-basierte Betrug betrachtet, da die Schaffung von falschen Dokumenten benötigt, um die falsche Politik zu sichern, wurde so umständlich, dass das Unternehmen mit Computern begann, um die Täuschung zu automatisieren. Crazy Eddie Crazy Eddie war eine Einzelhandelskette, die von der Familie Antar geführt wurde, die in den 1960er Jahren ihre Tätigkeit als Privatunternehmen begann. Der Betrug bei Crazy Eddie war einer der längsten Laufen in der modernen Zeit, die von 1969 bis 1987 dauerte. Der Betrug begann fast sofort, mit dem Management von Crazy Eddie unterreporting steuerpflichtigen Einkommen durch Skimming Cash Sales, zahlen Mitarbeiter in bar, um Lohn-und Steuern zu vermeiden und Meldung fake Versicherung Ansprüche an die Unternehmen Träger. Als die Kette in der Größe wuchs, begann die Familie Antar, für ein erstes öffentliches Angebot (IPO) von Crazy Eddie zu planen und den Betrug zurückzusetzen, damit das Unternehmen rentabler wäre und eine höhere Bewertung vom öffentlichen Markt erhalten würde. Diese Strategie war ein Erfolg und Crazy Eddie ging 1984 mit 8 pro Aktie an. Die letzte Phase des verrückten Eddie-Betrugs begann nach dem Börsengang und wurde von dem Wunsch motiviert, die Gewinne zu steigern, sodass sich der Aktienkurs höher bewegen konnte und die Familie Antar ihre Bestände im Laufe der Zeit verkaufen konnte. Management nun umgekehrt den Fluss von gerafften Bargeld und bewegte Geld von geheimen Bankkonten und Sicherheitskontrollen in Firmenkassen, Buchung der Bargeld als Einnahmen. Das Schema betraf auch das Aufblasen und die Schaffung eines falschen Inventars auf den Büchern und die Verringerung der Kredite, um die Gewinne im Unternehmen zu steigern. Der Betrug wurde 1987 aufgedeckt, nachdem die Familie Antar von Crazy Eddie nach einer erfolgreichen feindlichen Übernahme durch eine Investitionsgruppe verdrängt wurde. Crazy Eddie humpelte für ein weiteres Jahr, bevor sie liquidiert wurde, um Gläubiger zu zahlen. Eddie Antar, der CEO von Crazy Eddie, wurde mit Wertpapierbetrug und anderen Verbrechen belastet, aber vor seinem Prozess geflohen. Er verbrachte drei Jahre im Versteck, bevor er gefangen und in die U. S. Antar zurückgebracht wurde und zwei weitere Familienmitglieder wurden auch wegen ihrer Rolle im Betrug verurteilt. McKesson amp Robbins McKesson amp Robbins war ein Medikament und Chemie-Unternehmen in der Mitte der 1920er Jahre, die die Aufmerksamkeit von Philip Musica, eine Person mit einer unangenehmen Vergangenheit, die kriminelle Handlungen und mehrere gefälschte Namen enthalten angezogen. Unter dem Namen Frank D. Costa begrüßte Musica das Aufkommen der U. S. Prohibition im Jahre 1919 mit der Gründung einer Firma, die Haarwurzel und andere Produkte mit hohem Alkoholgehalt herstellte. Diese Produkte wurden an Bootleggers verkauft, die den Alkohol benutzten, um Likör zu produzieren, um an Kunden zu verkaufen. Musica kaufte McKesson amp Robbins im Jahr 1924 mit dem Namen F. Donald Coster, und setzte die Firma mit Familienmitgliedern zu helfen, die Firma zu plündern. Der Betrug umfasste gefälschte Kaufaufträge, aufgeblasenes Inventar und Skimming Bargeld aus Unternehmensverkäufen, und trat trotz der Anwesenheit von Price Waterhouse als die Unternehmen Auditoren. Als der Betrug schließlich 1937 entdeckt wurde, stellte die SEC fest, dass 19 Millionen in fiktiven Inventar in der Bilanz des Unternehmens waren. Dies entspricht etwa 285 Millionen in den laufenden Dollars. McKesson amp Robbins hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Buchhaltungsbranche und führte zur Verabschiedung von allgemein anerkannten Prüfungsstandards (GAAS), einschließlich des Konzepts eines unabhängigen Prüfungsausschusses. Eine weitere Änderung beinhaltete mit Auditoren persönlich Inspektion Inventar, um seine Existenz zu überprüfen. Republik Poyais Der Poyais-Betrug war ein großer Skandal in den 1800er Jahren. Dieser Betrug war sicherlich der kühnste und phantasievollste von allen, als der Täter, Gregor MacGregor, ein fiktives Land in Mittelamerika schuf. MacGregor diente in der britischen Armee und war in verschiedenen Operationen in Amerika tätig. Während seiner Reisen besuchte er die Küstengebiete der heutigen Honduras und Belize. MacGregor behauptete, einen Landzuschuss von einem lokalen Eingeborenenführer erhalten zu haben, und nach seiner Rückkehr nach London kündigte die neue Nation der Republik Poyais an. MacGregor schuf eine Fahne, ein Wappen, eine Währung und andere Trappings einer souveränen Nation und fuhr dann fort, Land an Investoren und Siedler auf den Londoner Märkten zu verkaufen. Er gab auch Staatsschulden, die durch das Versprechen dieser neuen Nation unterstützt wurden, und veranlasste Siedler mit glühenden Berichten über die Hauptstadt und die Fruchtbarkeit des Bodens. Die erste Gruppe von Siedlern kam 1823 in Poyais an und fand nichts außer dichten Dschungel und verlassenen Holzhütten. Drei weitere Schiffsladungen von Siedlern kamen in den nächsten Jahren an und fanden eine ähnliche Situation. Krankheit und Hunger kamen bald durch die Siedler, und fast 200 Kolonisten starben. Die Nachrichten erreichten schließlich London und die Behörden verhafteten MacGregor. Während er auf die Verhandlung wartete, floh er nach Frankreich und versuchte den französischen Investoren denselben Poyais-Betrug zu versuchen. MacGregor landete in Venezuela, wo er der Nation in ihrem Kampf um die Unabhängigkeit half und für seine Bemühungen wurde eine Rente und der Titel der General von der neu gegründeten Regierung vergeben. Die Bottom Line Wie Sie jetzt wissen, hat Unternehmensbetrug eine lange und umfangreiche Geschichte. Trotz der besten Regulierungsanstrengungen verschiedener Bundesregierungen scheinen diese großangelegten Schwindeln nur zunehmend zu steigen und zu eskalieren. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was auf einer risikolosen Gewinne erwirtschaftet werden könnte. VORGESEHENDE WÄHRUNGSHANDELSHANDBUCHEN Wurden Sie aufgefordert, Devisentermingeschäfte zu handeln (auch als quotforexquot bekannt) Wenn ja, müssen Sie wissen, wie Um Devisenhandel Betrug zu erkennen. Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die Bundesbehörde, die Rohstoff-Futures und Optionsmärkte in den Vereinigten Staaten regelt, warnt die Verbraucher, sich besonders darum zu kümmern, sich vor den verschiedenen Arten von Betrug zu schützen, die in den heutigen Finanzmärkten, einschließlich jener, verübt werden Mit dem sogenannten quotalen Devisenhandel. Ein neues Bundesgesetz, das Commodity Futures Modernization Act von 2000, macht deutlich, dass der CFTC die Zuständigkeit und die Befugnis hat, zu untersuchen und rechtliche Schritte einzuleiten, um ein breites Sortiment an unregulierten Firmen, die anbieten oder verkaufen, zu schließen Fremdwährungs-Futures und Optionskontrakte an die Öffentlichkeit. Darüber hinaus ist die CFTC zuständig für die Untersuchung und Verfolgung von Fremdwährungsbetrug in ihren eingetragenen Firmen und ihren verbundenen Unternehmen. Die CFTC hat in den vergangenen Jahren die zunehmende Zahl und die zunehmende Komplexität der finanziellen Investitionsmöglichkeiten erlebt, darunter auch ein starker Anstieg der Devisenhandelsbetrügereien. Während viel Fremdwährungshandel legitim ist, wurden verschiedene Formen des Fremdwährungshandels in den letzten Jahren angepriesen, um die Mitglieder der Öffentlichkeit zu betrügen. Währung Trading Betrug ziehen oft Kunden durch Werbung in lokalen Zeitungen, Radio Promotions oder attraktive Internet-Seiten. Diese Anzeigen können toout High-Return, risikoarme Investitionsmöglichkeiten im Devisenhandel oder sogar hoch bezahlte Währung-Trading Beschäftigungsmöglichkeiten. Die CFTC fordert Sie auf, skeptisch zu sein, wenn Promotoren von Devisenhandel behaupten, dass ihre Dienstleistungen oder Account Management hohe Gewinne mit minimalen Risiken verdienen werden oder dass die Beschäftigung als Devisenhändler Sie schnell reich macht. Verständnis von legitimen Fremdwährungsoperationen Grundsätzlich können Fremdwährungs-Futures und Optionskontrakte rechtmäßig an einer Börse oder Handelskammer gehandelt werden, die von der CFTC genehmigt wurde. Auch wenn der Devisenhandel nicht auf einer von der Kommission genehmigten Börse oder Handelskammer stattfindet, kann der Handel rechtlich durchgeführt werden, wo im Allgemeinen eine oder beide Parteien des Handels eine Bank, eine Versicherungsgesellschaft ist (oder ist eine reglementierte Tochtergesellschaft) , Eingetragener Wertpapiermakler-Händler, Futures-Provisionshändler oder ein anderes Finanzinstitut oder eine Einzelperson oder ein Unternehmen mit einem hohen Nettovermögen ist. Soweit forex-firmen nicht in die oben beschriebenen Kategorien von regulierten Unternehmen fallen und Fremdwährungs-Futures und Optionsgeschäfte mit oder für Privatkunden tätigen, die kein hohes Nettovermögen haben, ist die CFTC für diese Gesellschaften und ihre Transaktionen zuständig. Warnzeichen von Betrug Wenn Sie von einer Firma angefordert werden, die behauptet, Fremdwährungen zu handeln und Sie bitten, Geld für diese Zwecke zu begehen, sollten Sie sehr vorsichtig sein. Achten Sie auf die unten aufgeführten Warnzeichen und nehmen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Ihre Gelder mit einer Devisenhandelsgesellschaft platzieren. 1. Bleiben Sie weg von Chancen, die Sound zu gut, um wahr zu sein Get-rich-schnelle Systeme, einschließlich derjenigen, die Devisenhandel, neigen dazu, Betrug zu sein. Denken Sie immer daran, dass es keine so etwas wie ein unbegrenztes Mittagessen. quot Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eine große Summe von Bargeld vor kurzem erworben haben und suchen eine sichere Anlage Fahrzeug. Insbesondere können Rentner mit Zugang zu ihren Rentenfonds attraktive Ziele für betrügerische Betreiber sein. Getting Ihr Geld zurück, sobald es weg ist, kann schwierig oder unmöglich sein. 2. Vermeiden Sie jede Firma, die voraussagt oder garantiert große Gewinne Seien Sie extrem vorsichtig von Unternehmen, die Gewinne garantieren, oder dass tout extrem hohe Leistung. In vielen Fällen sind diese Ansprüche falsch. Die folgenden sind Beispiele für Aussagen, die entweder sind oder wahrscheinlich sind betrügerisch: quotWhether der Markt bewegt sich nach oben oder unten, in der Devisenmarkt Sie machen einen Gewinn. quot quotMake 1000 pro Woche, jede Woche quot quotWe sind out-performing 90 der inländischen Investitionen. quot quotThe Hauptvorteil der Forex-Märkte ist, dass es keine Bärenmarkt. quot quotWe garantieren Sie machen mindestens eine 30-40 Rendite innerhalb von zwei Monaten. quot 3. Bleiben Sie weg von Firmen, die wenig oder kein finanzielles Risiko versprechen Seien Sie misstrauisch gegenüber Unternehmen, die Risiken aussetzen oder erklären, dass schriftliche Risiken Offenlegung Aussagen sind Routine-Formalitäten von der Regierung auferlegt. Die Devisen-Futures - und Optionsmärkte sind volatil und enthalten erhebliche Risiken für anspruchsvolle Kunden. Die Währungs-Futures und Optionsmärkte sind nicht der Platz, um irgendwelche Mittel zu setzen, die Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Zum Beispiel sollten Rentenfonds nicht für den Devisenhandel verwendet werden. Sie können die meisten oder alle diese Fonds sehr schnell verlieren Devisentermingeschäfte oder Optionskontrakte verlieren. Deshalb hüten Sie sich vor Unternehmen, die die folgenden Arten von Aussagen machen: quotWith eine 10.000 Anzahlung, das Maximum, das Sie verlieren können, ist 200 bis 250 pro day. quot quotWe versprechen, um Verluste zu erlangen Sie haben. quot quotIhre Investition ist secure. quot 4. Don39t Handel auf Margin, wenn Sie verstehen, was es bedeutet Margin Handel können Sie verantwortlich für Verluste, die deutlich übertreffen die Dollar-Betrag Sie hinterlegt. Viele Devisenhändler bitten die Kunden, ihnen Geld zu geben, was sie manchmal als Quotenreferenz bezeichnen, oft fällt im Bereich von 1.000 bis 5.000. Allerdings kontrollieren diese Beträge, die in den Devisenmärkten relativ klein sind, tatsächlich weit größere Dollarbeträge des Handels, eine Tatsache, die den Kunden oft schlecht erklärt wird. Don39t Handel auf Marge, es sei denn, Sie verstehen, was Sie tun und sind bereit, Verluste zu akzeptieren, die die Margin-Beträge übersteigen, die Sie bezahlt haben. 5. Frage Firmen, die behaupten, in der quotInterbank Marketquot zu handeln Seien Sie vorsichtig von Firmen, die behaupten, dass Sie können oder sollten auf dem quotinterbank Markt handeln, oder dass sie dies in Ihrem Namen tun werden. Unregulierte, betrügerische Devisenhandelsunternehmen erzählen den Einzelhandelskunden oft, dass ihre Gelder im quotinterbank-Markt gehandelt werden, wo gute Preise erzielt werden können. Unternehmen, die Währungen auf dem Interbankenmarkt handeln, sind jedoch am ehesten Banken, Investmentbanken und Großkonzerne, da sich der Begriff "Interbankenmarkt" lediglich auf ein lockeres Netz von Devisentransaktionen bezieht, die zwischen Finanzinstituten und anderen Großunternehmen ausgehandelt werden. 6. Seien Sie vorsichtig beim Senden oder Übertragen von Bargeld im Internet, per Post oder ansonsten Seien Sie besonders aufmerksam auf die Gefahren des Handels on-line ist es sehr einfach, Geld online zu überweisen, aber oft kann es unmöglich sein, eine Rückerstattung zu erhalten. Es kostet einen Internet-Werbetreibenden nur Pennies pro Tag, um ein potentielles Publikum von Millionen von Personen zu erreichen, und falsche Devisenhandelsfirmen haben das Internet als eine kostengünstige und effektive Möglichkeit, einen großen Pool von potenziellen Kunden zu erreichen, beschlagnahmt. Viele Unternehmen, die Devisenhandel online anbieten, befinden sich nicht innerhalb der Vereinigten Staaten und dürfen keine Adresse oder andere Informationen anzeigen, die ihre Staatsangehörigkeit auf ihrer Website identifizieren. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Sie Geld zu den ausländischen Firmen überweisen, kann es sehr schwierig oder unmöglich sein, Ihre Mittel zu erholen. 7. Währung Scams Oft Ziel Mitglieder von ethnischen Minderheiten Einige Devisenhandel Betrug Ziel potenziellen Kunden in ethnischen Gemeinschaften, vor allem Personen in der russischen, chinesischen und indischen Einwanderer Gemeinden, durch Anzeigen in ethnischen Zeitungen und Fernsehen quotinfomercials. quot Manchmal bieten diese Anzeigen so genannte Für die quotaccount executivesquot, um Fremdwährungen zu handeln. Seien Sie sich bewusst, dass quotaccount executivesquot, die gemietet werden, erwartet werden, um ihr eigenes Geld für Devisenhandel zu verwenden, sowie um ihre Familie und Freunde zu rekrutieren, um ebenfalls zu tun. Was scheint, eine vielversprechende Job-Gelegenheit zu sein, ist oft ein anderer Weg viele dieser Unternehmen locken Kunden in Abschied mit ihrem Bargeld. 8. Seien Sie sicher, Sie erhalten die Company39s Performance Track Record Holen Sie sich so viele Informationen wie möglich über die firm39s oder individual39s Performance Rekord im Namen anderer Kunden. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass es schwierig oder unmöglich ist, dies zu tun, oder um die Informationen zu überprüfen, die Sie erhalten. Während Firmen und Einzelpersonen nicht verpflichtet sind, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, sollten Sie vor jeder Person vorsichtig sein, die nicht bereit ist, dies zu tun oder wer Ihnen unvollständige Informationen zur Verfügung stellt. Beachten Sie jedoch, auch wenn Sie eine glänzende Broschüre oder anspruchsvolle Diagramme erhalten, dass die Informationen, die sie enthalten, falsch sein könnten. 9. Don39t Deal mit jedem, der Won39t geben Ihnen ihren Hintergrund Plan zu tun, eine Menge Überprüfung von Informationen, die Sie erhalten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen ist und tut genau das, was es sagt. Holen Sie sich den Hintergrund der Personen, die das Unternehmen betreiben oder fördern, wenn möglich. Verlassen Sie sich nicht nur auf mündliche Aussagen oder Versprechen von den Mitarbeitern der Firma. Fragen Sie nach allen Informationen in schriftlicher Form. Wenn Sie sich nicht davon überzeugen können, dass die Personen, mit denen Sie zu tun haben, völlig legitim und übertrieben sind, ist die klügste Vorgehensweise, den Handel mit Fremdwährungen durch diese Unternehmen zu vermeiden. 10. Warnzeichen von Commodity quotCome-Onsquot Wenn Sie von einer Firma angefragt werden, um Waren zu kaufen, beachten Sie die unten aufgeführten Warnzeichen: Vermeiden Sie jede Firma, die große Gewinne mit geringem oder keinem finanziellen Risiko prognostiziert oder garantiert. Seien Sie vorsichtig mit Hochdruck-Taktiken, um Sie davon zu überzeugen, Geld an die Firma zu senden oder zu überweisen, über Übernachtungsunternehmen, das Internet, per Post oder auf andere Weise. Seien Sie skeptisch über unerbetene Telefonate über Investitionen von Offshore-Verkäufern oder Unternehmen, mit denen Sie nicht vertraut sind. Vor dem Kauf: Kontaktieren Sie die CFTC. Besuchen Sie die Webseite von CFTC39s forex betrug. Kontaktieren Sie die National Futures Association, um zu sehen, ob das Unternehmen bei der CFTC registriert ist oder Mitglied der National Futures Association (NFA) ist. Sie können dies einfach tun, indem Sie die NFA (800-621-3570 oder 800-676-4NFA) oder durch die Überprüfung der NFA39s Registrierung und Mitgliedschaft Informationen auf ihrer Website unter nfa. futures. orgbasicnet. Während die Registrierung nicht erforderlich ist, möchten Sie vielleicht den Status und die Disziplinaraufnahme eines bestimmten Unternehmens oder Verkäufers bestätigen. Nehmen Sie Kontakt mit anderen Behörden auf. Einschließlich Ihrer state39s Wertpapierkommissarin (nasaa. org), Attorney General39s Verbraucherschutzbüro (naag. org), das Better Business Bureau (bbb. org) und die National Futures Association (nfa. futures. org). Seien Sie sicher, dass Sie alle Informationen über das Unternehmen erhalten und überprüfen Sie, dass Daten, wenn möglich. Wenn Sie können, überprüfen Sie die Firma39s Materialien mit jemandem, dessen finanzielle Beratung Sie vertrauen. Erfahren Sie alle möglichen Informationen über Gebühren. Und die Grundlage für jede dieser Gebühren. Im Zweifelsfall investieren sie nicht. Wenn Sie eine feste Information über das Unternehmen, den Verkäufer und die Investition erhalten, können Sie Ihr Geld nicht riskieren. 11. Weitere Informationen und Kontakte Fragen zu dieser Beratung können an das CFTC39s Office of Public Affairs unter (202) 418-5080 gerichtet werden. Commodity Futures Trading Commission Drei LaFayette Center 1155 21 st Street, N. W. Washington, D. C. 20581 Das Commodity Futures Modernisierungsgesetz ist in unserer Gesetz - und Regulierungsseite verfügbar. (Erfordert einen Adobe Acrobat Reader, der kostenlos von Adobe und zahlreichen anderen Seiten im Internet heruntergeladen werden kann) Für andere Consumer Advisories, die mögliche betrügerische Aktivitäten in der Rohstoff-Futures - und Optionsbranche betreffen, klicken Sie auf die Seite Customer Protection. Kontaktieren Sie die National Fraud Information Center (betrug. org). Die CFTC39s Website bietet auch allgemeine Informationen über den Handel in den Rohstoff-Futures und Optionsmärkten. Vielleicht möchten Sie unsere Seite "Vor You Trade" besuchen. Um herauszufinden, ob Unternehmen oder Gegenparteien, mit denen Sie handeln möchten, eingetragene oder reglementierte Institutionen oder Einrichtungen sind, die außerhalb der Zuständigkeit der CFTC39 liegen, können Sie die Listen der regulierten Institutionen auf den folgenden Websites überprüfen. Einige Institutionen außerhalb der CFTC39-Jurisdiktion erscheinen nicht auf einer dieser Listen oder in anderen leicht verfügbaren Plätzen: Federal Reserve Board (federalrese. gov) Federal Financial Institutions Prüfungsrat (ffiec. gov) Federal Deposit Insurance Corporation (fdic. gov) US Securities and Exchange Commission (sec. gov) Das Amt des Comptroller der Währung (occ. treas. gov) Büro der Thrift Supervision (ots. treas. gov) National Credit Union Association (ncua. gov) National Association of Securities Dealers Regulierung , Inc. (nasdr) Alle US-Regierung Websites können durch Links auf firstgov. gov Ihr Staatsanwalt General39s Büro und Staat Banken, Versicherungen und Wertpapiere Regulierungsbehörden (die oft ihre eigenen Websites).Statute of Frauds DEFINITION der Satzung von Betrügereien Ein rechtliches Konzept, das bestimmte Arten von Verträgen schriftlich ausführen muss. Die genaue Form der Satzung der Betrügereien variiert zwischen den Gerichtsbarkeiten, erfordert aber in der Regel ein Schreiben für die folgenden Arten von Verträgen: (1) Verträge über den Verkauf von Grundstücken (2) Verträge über den Verkauf von Waren über einen bestimmten Dollarbetrag (3) Verträge, die in weniger als einem Jahr nicht abgeschlossen werden können, und (4) Verträge, bei denen eine Partei die Schuld einer anderen Partei bezahlen muss. Bei einem Verstoß gegen den Vertragsfall, in dem das Betrugsgesetz gilt, kann die Beklagte sie als Verteidigung anheben. In diesem Fall ist die Beweislast der Klägerin festzustellen, dass ein gültiger Vertrag vorliegt. BREAKING DOWN Satzung der Betrügereien Die Satzung der Betrügereien hat ihre Wurzeln in einer Handlung des englischen Parlaments, die im Jahre 1677 verabschiedet wurde. Die Tat sollte dazu beitragen, einige der Missverständnisse und betrügerische Aktivitäten, die bei mündlichen Verträgen auftreten können, zu verhindern. Deshalb beschloss das Parlament, einen schriftlichen Vertrag für wichtige Transaktionen zu verlangen, bei denen ein großer Geldbetrag oft auf dem Spiel stand. Das Statut der Betrugsfälle wurde von den Vereinigten Staaten in erster Linie als ein gemeinsames Gesetzeskonzept verabschiedet, obwohl es seitdem durch Satzungen in bestimmten Rechtsordnungen formalisiert worden ist.